华能新能源股份有限公司（“公司”）2024年第三次临时股东大会（“会议”）于2024年9月4日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议召集人为公司董事会，会议主持人为王力军先生。

出席会议的股东及股东代理人共 3人，代表公司股份共计 105 亿 5348 万 2223股，占公司已发行股份总数105亿6653万2192股的 99.88 %。

公司在任董事7人，列席股东大会董事7人；公司在任监事3人，列席股东大会监事3人；公司部分高级管理人员亦列席了会议。

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。同时，会议采取记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

一、关于华能新能源股份有限公司股票定向发行方案的议案

同意关于华能新能源股份有限公司股票定向发行方案的议案。

表决结果：同意10,553,482,223股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

二、关于公司在册股东就本次股票定向发行无优先认购安排的议案

同意关于公司在册股东就本次股票定向发行无优先认购安排的议案。

表决结果：表决结果：同意10,553,482,223股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三、关于制定《募集资金管理制度》的议案

同意关于制定《募集资金管理制度》的议案。

表决结果：表决结果：同意10,553,482,223股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

四、关于制定《信息披露管理制度》的议案

同意关于制定《信息披露管理制度》的议案。

表决结果：表决结果：同意10,553,482,223股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

五、关于选定信息披露平台及履行信息披露义务的议案

同意关于选定信息披露平台及履行信息披露义务的议案。

表决结果：表决结果：同意10,553,482,223股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

六、关于拟修改《公司章程》的议案

同意关于拟修改《公司章程》的议案。

表决结果：表决结果：同意10,553,482,223股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案

同意授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案。

表决结果：表决结果：同意10,553,482,223股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

以上决议的相关议案于2024年9月4日在北京审议通过。

备查文件目录《华能新能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》